Раніше обсяг підозрілих транзакцій оцінювали вдесятеро меншою сумою - 3 млрд доларів. Про це свідчать дані незалежного розслідування консалтингового агентства Promontory Financial на замовлення того ж Danske Bank, пише ТСН за даними Financial Times.
Піковим щодо «відмивання» грошей був 2013 рік. Загалом, незаконні дії тривали протягом 2007-2015 років.
Торік повідомлялося, що Danske Bank визнав участь свого дочірнього банку в Естонії в молдовській схемі виведення грошей з Росії.
ІА "Вголос": НОВИНИ