Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
«Справу було відкрито за заявою, що нібито голова НБУ, зловживаючи службовим становищем, інформувала своїх родичів щодо фінансового стану ПАТ «Дельта Банк», що надало їм перевагу у знятті коштів з депозитних рахунків у цьому банку до введення тимчасової адміністрації.
На підтвердження даного факту було зокрема опубліковано копію банківського документу по рахунку невістки голови Нацбанку В.В.Гонтаревої, відповідно до якого з її рахунку було списано суму комісії за зняття готівки у розмірі 124 900 грн, що могло свідчити про зняття нею коштів у лютому 2015 року на загальну суму близько 12 млн. грн», - йдеться в повідомленні.
НАБУ з’ясувало, що 125 тис. грн було не комісією, а сумою, з якої стягувалась комісія.
«Під час досудового розслідування було встановлено, що сума 124 900 грн не була комісією за видачу готівки, а була сумою, з якої така комісія розраховувалася. Так, 11 лютого 2015 року В.В.Гонтарева зняла з карткового рахунку 149 900 грн, у той час як, відповідно до Протоколу тарифного комітету «Дельта Банк» від 01.12.2014р., було встановлено 2% комісію на видачу готівки на суму більшу від щомісячного обсягу видачі готівки по картковому рахунку (25 000 грн). Таким чином, 124 900 грн – це була сума перевищення ліміту, на яку було нараховано комісію у розмірі 2%, а саме 2498 грн (149900-25000=124900; 124900*2%=2498)», - відзначають в бюро.
«У заяві також йшлося про те, що син Голови Нацбанку А.О.Гонтарев, користуючись особливими перевагами, зняв кошти по депозитному вкладу у час, коли ПАТ «Дельта Банк» вже фактично не повертав кошти. В ході досудового розслідування встановлено, що після закінчення терміну депозитного вкладу на загальну суму 800 тис. грн А.О.Гонтарев 9 лютого 2015 року уклав новий депозитний договір на суму 200 тис. грн, яка була йому згодом відшкодована Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах встановленого ліміту (200 тис. грн). Суму у розмірі 300 тис. грн 10 лютого 2015р. він перерахував на рахунок дружини. 11 лютого зняв з рахунку 149 900 грн, і наступного дня - 149 100 грн. Разом з тим встановлено, що у період з 16 січня по 2 березня 2015 року таким самим чином, шляхом перерахування коштів на рахунки інших осіб та зняття коштів частинами, з рахунків ПАТ «Дельта Банк» зняли кошти приблизно 13 тис. клієнтів банку на загальну суму близько 2 млрд. грн. Отже, операції сина голови НБУ не мали виключний характер, відтак не можуть розглядатися як надання переваги близьким особам шляхом зловживання службовим становищем», - наголосили у НАБУ.
Перевірка щодо інших резонансних публікацій, що стосуються діяльності посадових осіб НБУ, триває.
ІА "Вголос": НОВИНИ