Нацбанк України оштрафував «Універсал Банк» (Київ) за вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму близько 2,8 мільярда гривень. Сума штрафу становить 14,38 мільйона гривень.
Про йдеться у повідомленні регулятора, передає «Інтерфакс-Україна».
Зазначається, що «Універсал Банк» проводив клієнтам фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд грн. Більша частина операцій було здійснено в період із червня 2016-го по травень 2017 року.
«Ці операції проводилися, зокрема, на підставі документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких підтверджуючих документів. Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування іншим контрагентам за зовсім інші товари (послуги)», — зазначає Нацбанк.
Більш того, зазначає Нацбанк, «Універсал Банк» продовжував обслуговувати тих клієнтів, щодо яких прийняв рішення про припинення з ними ділових взаємин. Загальна сума таких операцій становила близько 266 млн грн.
Щодо «Універсал Банку» було також винесено письмове застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, в тому числі клієнтів банку — громадських діячів і за невиконання обов'язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством із питань фінансового моніторингу.
Крім «Універсал Банку», НБУ оштрафував «Правекс Банк» (Київ) на 200 тис. грн за нездійснення ним належного аналізу фінансових операцій із урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Нагадаємо, раніше НБУ повідомив правоохоронців про підозрілі фінансові операції у майже 50 банках.
ІА "Вголос": НОВИНИ