Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін, передає Укрінформ
«Ми оголосили в розшук 12 нових фігурантів злочинних оборудок того часу і розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів. Є ціла низка банківських рахунків, арешту яких ми чекаємо», – сказав він.
Єнін також додав, що наразі триває дослідження стосовно можливої участі компанії ICU у виведенні грошей з України.
«На сьогоднішній день експертне дослідження триває. Щойно воно буде завершене, ми повідомимо про це. Більше того, дії цієї компанії та її керівництва – об’єкт низки інших розслідувань не тільки Генпрокуратури, але і НАБУ», – зазначив Єнін.
За його словами, наразі не можна стверджувати, що екс-голова Нацбанку, яка раніше працювала у компанії ICU, не причетна до виведення коштів з України.
Також слідство перевіряє осіб, які фігурують у розслідуванні Al Jazeera.
«Публікація цього розслідування змусила нас зосередити нашу увагу на тій групі осіб, які сприяють злочинному угрупованню; дії яких спрямовані на дискредитацію вироку українського суду, дій правоохоронних органів. Ми досліджуємо це коло осіб», – повідомив він.
Єнін запевнив, що слідство внесе відомості до ЄРДР, як тільки буде достатньо інформації про наявність в цих діях складу злочину.
Як повідомлялося, Al Jazeera поширила інформацію, що українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine), яка належала голові Національного банку Валерії Гонтаревій, допомагала президенту-втікачу Януковичу вивести з країни 1,5 млрд дол. в період з 2012 по 2014 рік.
Гонтарева відкинула ці звинувачення і назвала їх черговими інсинуаціями.
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на замовлення Генеральної прокуратури перевірила роль компанії ICU при оформленні купівлі ОВДП і не виявила порушень чинного законодавства.
ІА "Вголос": НОВИНИ