З початку 2020 року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
Про це інформує Урядовий портал.
Зокрема, йдеться про 157 матеріалів стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
За попередньою інформацією, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становить 6,4 млрд гривень.
Крім того, Державна служба фінансового моніторингу за останні 9 місяців направила до правоохоронців 45 матеріалів стосовно операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону.
Читайте більше актуальних новин України та світу:
- Мексиканського генерала Сальвадора Сієнфуегоса, який обіймав посаду міністра оборони Мексики з 2012 по 2018 роки, в четвер заарештували в американському Лос-Анджелесі за звинуваченнями у торгівлі наркотиками та відмиванні коштів.
- Податкова служба США звинуватила 79-річного мільярдера Боба Брокмена з Техасу у шахрайстві з метою уникнення оподаткування та відмивання коштів на суму 2 мільярди доларів.
ІА "Вголос": НОВИНИ