Про це повідомляє сайт НБУ
Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у січні 2018 року заходи впливу до банків не застосовував.
Нагадаємо, у грудні 2017 році НБУ застосував до шести банків заходи впливу у вигляді шести письмових застережень та одного штрафу.
Усього за 2017 рік Національний банк за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень, 15 штрафів на загальну суму 67,6 млн грн (сплачених у повному обсязі), та одного зупинення здійснюваних банком окремих видів операцій.
ІА "Вголос": НОВИНИ