23 грудня відповідні підозри було оголошено колишній Голові ради директорів АТ «Дельта Банк», заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ «Дельта Банк» та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю.
Про це інформує департамент кіберполіції України.
Правоохоронці встановили, посадові особи АТ «Дельта Банк» незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
Водночас виявлено, що службові особи АТ «Дельта Банк», для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.
Такі дії стали підставою визнання АТ «Дельта Банк» неплатоспроможним та запроваджено тимчасову адміністрацію.
Згідно висновків судово-економічних експертиз підтверджено завдані посадовими особами АТ «Дельта Банк» збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.
Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ «Дельта Банк» до такої протиправної діяльності.
Як відомо, досудове розслідування цього кримінального провадження розпочато у 2016 році.
ІА "Вголос": НОВИНИ