Працівники Державного бюро розслідувань виявили у Полтавській області масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнерів колишнього народного депутата Іллі Киви.
Таку інформацію оприлюднило Державне бюро розслідувань на офіційному сайті.
Під час розслідування справи про державну зраду Киви ДБР виявило майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів Киви – родичів російського генерал-майора, начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.
Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які російський генерал відмивав кошти в Україні.
За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
Перевіряється причетність Киви до вказаного майна, а також з’ясовується, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
Крім того, плануються заходи з накладення арешту на виявлене майно.
Читайте також на сайті ІА «Вголос»:
ІА "Вголос": НОВИНИ