Про це інформує прес-центр СБ України.
За результатами проведення торгів на оздоровчі послуги впродовж 2014 року фонд виплатив 44,8 мільйона гривень. Частину цих коштів на підставі удаваних договорів перераховано на фіктивні фірми, знято готівкою та поділено між учасниками злочинної схеми.
Відкрито кримінальне провадження за фактами ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, відмивання доходів, розтрати майна тощо.
Директорам та засновникам підприємств, на рахунки яких переказували кошти з фонду, оголошено про підозри. Засновнику одного з підприємств уже винесено обвинувальний вирок.
За рішенням суду проводять судово-економічну експертизу фінансово-господарської діяльності підприємств, що брали участь у злочинній схемі. Після винесення судових вироків незаконно привласнені кошти буде повернуто в державний бюджет.
ІА "Вголос": НОВИНИ