Суд у Швейцарії визнав винним колишнього народного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро.
Про це повідомляють «Схеми».
Мартиненка засудили до 28 місяців ув’язнення.
Крім нього швейцарський суд визнав винним ще одного українця - Павла Скаленка, який фігурує також в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП.
Обох засуджених підозрювали у відкритті рахунків у швейцарських банках, з яких купувалося нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах. Таким чином відмивалися кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.
За даними слідства, Мартиненко доручив спільнику - Павлу Скаленку - створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.
Нагадаємо, що раніше адвокат Мартиненка підтвердив, що екс-нардеп видав довіреність як власник офшору.
ІА "Вголос": НОВИНИ