Про це повідомляє «ВВС-Україна» із посиланням на американські ЗМІ.
Запит департаменту пов'язаний з інформацією про відмивання грошей у Росії. Департамент фінансових послуг запитав електронне листування, документи, списки клієнтів та інші матеріали у справі. Так департамент планує простежити шлях трансакцій на суму кілька мільярдів доларів, які, за однією з версій, могли використати для виведення з Росії доходів, що мають сумнівне походження.
Видання «Bloomberg» інформує, що департамент перевіряє інформацію про те, що співробітники московського офісу проводили операції, які допомогли б російським клієнтам обходити економічні санкції.
Наприкінці травня повідомляли, що «Deutsche Bank» почав внутрішню перевірку у справі про можливе відмивання грошей у московській філії.
ІА "Вголос": НОВИНИ