Про це власкору «Вголосу» повідомили у прокуратурі області.
Наразі трьом особам повідомили про підозру у вчиненні в складі організованої групи фіктивного підприємництва, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млн грн, а також в підробленні офіційних документів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).
Під час досудового розслідування вже відшкодували до державного бюджету України понад 3 млн грн, ще на 4 млн грн наклали арешт, викрили близько 100 фіктивних підприємств, директорів чотирьох із них уже засудили та відносно трьох обвинувальні акти скерували до суду.
Тривають податкові перевірки ще 300 суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які скористались незаконними послугами конвертаційного центру. Досудове розслідування триває.
ІА "Вголос": НОВИНИ