Про це повідомляє Bloomberg.
Керуючий активами російського мільярдера Петра Авена погодився передати владі Великої Британії 750 тис. фунтів стерлінгів ($963 тис.) для завершення розслідування про ухилення від санкцій.
У самого Авена немає банківських рахунків у Великій Британії, однак його підозрювали у тому, що він використовував рахунки своєї дружини та фірми з управління нерухомістю як особисту «скарбничку» для фінансування свого способу життя.
«Перша успішна конфіскація коштів британським Національним агентством з боротьби зі злочинністю внаслідок розслідування доходів, отриманих від ймовірного ухилення від санкцій, є важливою віхою, яка має підштовхнути до більших амбіцій та до майбутніх дій із застосування санкцій», – сказав Джеймс Болтон-Джонс, старший радник з адвокації в Spotlight on Corruption.
Розслідування кримінальної справи про ухилення від санкцій стосувалося виведення близько 3,7 млн фунтів стерлінгів ($4,8 млн) з трасту в Австрії до Великої Британії за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авена. Раніше NCA вимагало від бізнесмена заплатити штраф 1,2 млн фунтів стерлінгів ($1,54).
ІА "Вголос": НОВИНИ