У 2014-2019 роках Державна служба фінансового моніторингу України заморозила 1,5 млрд USD злочинних коштів, пов’язаних із колишніми високопосадовцями, а також успішно провела Національну оцінку ризиків. Про це повідомляє «Оглядач».
Ось основні успіхи служби:
- Держфінмоніторинг виявив і заморозив злочинні кошти, пов’язані з колишніми високопосадовцями, у розмірі 1.5 млрд. USD (2014). Ці кошти конфіскували в дохід держави. Це найбільший успішний кейс в історії незалежності України.
- За результатами голосування підрозділів фінансових розвідок 150-ти країн світу Держфінмоніторинг визнали найкращим підрозділом фінансової розвідки у світі (2018), служба отримала нагороду «Найкраща справа Егмонтської групи» (BECA). Нагорода стосувалася розслідування Держфінмоніторингу щодо 1,5 млрд USD, що конфіскованих 2017-го.
- Україна успішно пройшла оцінку системи боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL. Підтвердили, що система є ефективною та результативною. Процес оцінки повністю супроводжував Держфінмоніторинг у 2016-2018 рр.
- За моніторинговим режимом Україна перебуває на рівні таких країн-членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція та Швейцарія.
- Відповідно до висновків Ради Європи Держфінмоніторинг як підрозділ фінансової розвідки отримав високу оцінку — «значний рівень ефективності».
- Держфінмоніторинг сформував 3 663 узагальнених матеріалів на загальну суму 790 млрд. 870 млн. грн. Матеріали передали до правоохоронних і розвідувальних органів для проведення розслідувань.
- Держфінмоніторинг переміг у конкурсі за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною й ЄС» (2019).
- Розроблена Держфінмоніторингом Концепція механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) під назвою «ДО100%ВІРНО» отримала премію «Найбільш інноваційне рішення».
- Держфінмоніторинг успішно провів Національну оцінку ризиків (2016). Це перша Національна оцінка ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, що була проведена в Україні. Звіт про результати оцінки високо оцінили міжнародні партнери.
- Держфінмоніторинг створив Академію фінансового моніторингу та забезпечив підвищення кваліфікації 8 072 фахівців (2017).
ІА "Вголос": НОВИНИ