Про це йдеться у відповідях на депутатські запити народного депутата від ВО «Свобода» Олексія Кайди, оголошені під час пленарних засідань Верховної Ради 18 квітня та 6 червня 2014 року, повідомила прес-служба нардепа.
Зокрема, парламентар вимагав перевірити факти здійснення протиправних фінансових операцій та причетність зазначених банків до реалізації корупційних схем «сім'ї» Януковича.
Як повідомив Олексій Кайда, зараз Генпрокуратура розслідує провадження за підозрою колишнього голови правління наглядової ради «Брокбізнесбанку» у незаконному заволодінні за попередньою змовою з бізнесменом Сергієм Курченком коштами Національного банку та «Брокбізнесбанку» у сумі понад 2 млрд. грн при укладенні договорів купівлі-продажу цінних паперів, у тому числі з «Укргазбанком». Так, 6 лютого цього року «Брокбізнесбанк» звернувся до НБУ з заявкою щодо оперативного підтримання ліквідності установи на суму 2 млрд. грн. та уклав з товариством «Аграрний фонд» договір купівлі-продажу облігацій внутрішньої держпозики. Проте «Брокбізнесбанк» перерахував кошти не на депозитний рахунок «Аграрного фонду», а на кореспондентський «Реал банку» з подальшим їх переведенням у готівку через фіктивні товариства.
Свободівець наголосив, що у правоохоронних органах також перебувають матеріали досудового розслідування щодо зловживання службовими повноваженнями та незаконного перерахування майже 2 млн. грн на рахунки «Брокбізнесбанку» Сергієм Мамедовим, який ще до сьогодні залишається на посаді голови правління державного «Укргазбанку».
Також ведеться розслідування фіктивного формування статутного капіталу банку «Центр». «Мова йде про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 120 млн. грн», - підкреслив Олексій Кайда. «Крім цього, слідчими перевіряються факти причетності банку «Глобус» до вчинення злочинів, пов’язаних з конвертацією грошових коштів на загальну суму 391, 58 млн. грн. Як зазначають ЗМІ, співзасновниками «Глобусу» є Валерій Прохоренко, «права рука» Арбузова, та той же «добродій» Мамедов», - зауважив парламентар.
Олексій Кайда підкреслив, що зі своєю сторони і надалі стежитиме за станом розслідування та вимагатиме всебічного і об’єктивного дослідження обставин скоєних злочинів і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Нагадаємо, у травні ГПУ та СБУ арештували 1,5 мільярда гривень на рахунках Курченка.
У квітні Курченка оголошено у міжнародний розшук. Правоохоронними органами вживаються заходи щодо його затримання.
Як писав «Вголос», Курченко потрапив у перелік українців, проти яких Європейський Союз ввів фінансові санкції.
ІА "Вголос": НОВИНИ