[media=84689,84691]
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба відомства.
«Конверт» розташовувався в Києві та надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад тисячі підприємств реального сектору економіки.
У схемі були задіяні банківська установа ПАТ КБ «Стандарт», понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні фірми та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.
Правоохоронці провели 7 обшуків, під час яких вилучили близько 5 мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та набої до неї.
«Крім цього накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 мільйонів гривень», – повідомив глава МВС.
Встановлено причетність до діяльності «конвертаційного центру» близько 10 осіб, а також виявлено корупційні зв’язки організаторів «конверта» з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва.
ІА "Вголос": НОВИНИ