Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що контролювали злочинну діяльність центру мешканці м. Києва, які і розробили схему надання послуг з ухилення від сплати податків та відмивання «брудних» коштів.
«Безготівкові кошти одного із секторів економіки шляхом проведення фінансових оборудок накопичувалися на рахунках підконтрольних фіктивних підприємств. У подальшому вони переводились у готівку за схемою надання фінансової допомоги на підконтрольні банківські рахунки, оформлені на наркотично залежних та раніше судимих фізичних осіб. Саме від імені цих осіб, мешканців Кіровоградської та Дніпропетровської областей, один з організаторів «конвертаційного центру» знімав готівку», – йдеться у повідомленні.
У результаті спільної спецоперації діяльність вказаного «конвертаційного центру» було припинено під час перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб та спроби зняття одним із членів злочинного угруповання 5 млн. гривень готівки.
Кошти на банківському рахунку фіктивного підприємства арештовано. У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.
ІА "Вголос": НОВИНИ