Співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, який «спеціалізувався» на незаконному імпорті в Україну плаского металопрокату з вуглецевої сталі. Про це власкору "Вголосу" повідомили у ДФС у Волинській області.
У ході проведення операції «Рубіж-2018» та досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що група осіб організувала незаконну схему, пов’язану з ввезенням на територію України металопрокату за підробленими документами, шляхом залучення ряду підконтрольних імпортерів із ознаками фіктивності та нерезидентів.
Своєю чергу, підприємства-імпортери виписували підроблені документи на псевдореалізацію" товарно-матеріальних цінностей на адресу суб’єктів господарювання реального сектору економіки, чим сприяли останнім в ухиленні від сплати податків. При цьому, реальна реалізація імпортованого металопрокату здійснювалася на внутрішньому ринку за готівку третім особам.
З метою ліквідації такої незаконної схеми оперативники, слідчі та прокурори провели 12 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів, а також в офісних, виробничих і складських приміщеннях, які вони використовували.
У результаті виявили та вилучили 645 тонн ввезеного металопрокату орієнтовною вартістю 21,2 млн. грн., 187,2 тис. грн. та 1,5 тис. євро готівкою, печатки, штампи, відтиски кліше, установчі документи підконтрольних підприємств, первинні та бухгалтерські документи (в т. ч. по зовнішньоекономічній діяльності), "чорну бухгалтерію", чисті бланки з печатками нерезидентів, електронні носії інформації.
Триває слідство.
ІА "Вголос": НОВИНИ