Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як заявили в НБУ, йдеться про інформацію, яка стосувалася ризикових фінансових операцій з готівкою у значних обсягах, а також операцій із переказу коштів за межі України. Це може свідчити про виведення капіталів з країни.
У першому півріччі 2017 року НБУ направив до правоохоронних органів 10 таких листів. У Нацбанку кажуть, що банки мають виявляти ризикові фінансові операції і встановлювати реальних власників юридичних осіб.
Зазначимо, що у січні 2014 року в Україні працювали 180 банків, на 1 лютого 2017 року їхня кількість скоротилася до 93.
ІА "Вголос": НОВИНИ