Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ спільно з ДБР зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго.
Так, за даними СБУ, викрито 6 посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання.
Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн.
За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру гуртові партії щебеню за штучно заниженою вартістю.
Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.
Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.
Як додали в ДБР, готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.
Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.
Читайте також на сайті ІА «Вголос»:
ІА "Вголос": НОВИНИ