Ігор Фісун, імовірно, контролює всі платежі в «Дія» і є реальним представником російського казино PIN-UP в Україні.
Український банкір Ігор Фісун, імовірно, контролює всі платежі в «Дія» і є реальним представником російського казино PIN-UP в Україні, вважає журналіст Владислав Сидоренко, який опублікував розслідування на своїй сторінці у Facebook и Telegram.
Як нагадує журналіст, усі платежі в «Дії» йдуть через фінкомпанію ТОВ «Фінансова компанія »Єдиний простір« (»Єдиний простір").
"Не державний банк, а приватну лавочку, яка має всі ознаки фіктивності та звичайної «мийки». Ця «лавочка» числиться на (судячи з усього, фунті) Зотька І.В., ця ж людина є власником російського он-лайн казино PIN-UP. Він же був директором дуже важливої структури ТОВ «УКРКАРТ», яка належить Ігорю Фісуну, він же - акціонер «Оксі Банк. Виходячи з реєстрів, бачачи всі реєстрації компаній і переміщення директорів, можна сміливо припустити, що Ігор Фісун і є той головний, хто контролює всі платежі в »ДІЯ" і є представником російського казино PIN-UP", - пише Владислав Сидоренко.
Журналіст додзвонився до Ігоря Фісуна і намагався взяти в нього коментар із цих питань, однак банкір, який виїхав з України, послався на зайнятість і через два тижні так і не захотів поспілкуватися і відповісти на запитання.
"Так ось, крім росіян і контролю всіх платежів «ДІЯ», увагу привертає й інша компанія Ігоря Фісуна - ТОВ «УКРКАРТ». Вона в епіцентрі кримінального провадження у зв'язку зі створенням цілої мережі з ухилення від сплати податків практично всіма он-лайн казино України, за участю понад 10 різних банків", - нагадує Владислав Сидоренко.
Журналіст нагадує, що питання про анулювання ліцензії російського PIN-UP було піднято на засіданні Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) вкотре 18 вересня, однак, її голова - Іван Рудий, відхилив це питання.
Через кілька днів Кабмін відсторонив від виконання обов'язків члена КРАІЛ - Олену Водолажко, яка порушувала це питання.
"За словами мого співрозмовника, Іван Рудий, зокрема, відповідає за саботаж у питанні позбавлення ліцензії російського-казино PIN-UP. У цьому питанні його підстраховує заступник міністра цифрової трансформації - Олександр Борняков.
Сам заступник міністра Олександр Борняков прагне призначити свого заступника керівника апарату в КРАІЛ - Андрія Круця з Мінцифри, щоб контролювати краще за Рудого і схеми обілечування/кришування потоку кешу і росіян у КРАІЛ", - пише Сидоренко.
Журналіст Євген Плінський намагався взяти коментар у глави КРАІЛ Івана Рудого, однак той відмовився. Раніше він писав у своєму ТГ-каналі, що гроші з PIN-UP йдуть на Кіпр російському бізнесменові Дмитру Пуніну, який веде розкішний спосіб життя за українські гроші.
Корупційним скандалом, пов'язаним із PIN-UP, КРАІЛ, «Дія» і численними фігурантами зацікавилися у США, Великій Британії та європейських країнах.
Як пишуть журналісти видання U.S. Business News та їхні британські колеги, на заході очікують реакції від президента України Володимира Зеленського, його Офісу та антикорупційних органів на ці факти корупції.
Українські та західні журналісти вважають, що діяльність російського казино PIN-UP, окрім Ігоря Фісуна, також «покривають» голова Нацбанку Андрій Пишний і голова КРАІЛ Іван Рудий.
Західні журналісти також задаються питанням, чому Національний банк України (НБУ) і його голова Андрій Пишний не помічають фіктивної діяльності ТОВ «Фінансова компанія »Єдиний простір" і фінансових порушень. Наприкінці 2022 року НБУ вже оштрафував цю компанію за запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, формально на 10 тис. грн. Журналісти не виключають, що Андрій Пишний може також бути пов'язаний із ФК «Єдиний простір» і лобіює платежі до «Дії» через неї, а також заплющує очі на численні порушення міскодингу та сумнівні зв'язки з РФ.
За даними західних журналістів, інформацію про корупцію в українських владних кабінетах і зв'язки українських чиновників і бізнесменів із представниками російського казино PIN-UP уже передано членам палати представників США, а також в Адміністрацію президента США Джо Байдена.
Джерело: Власти.нет
ІА "Вголос": НОВИНИ