Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, джерела надходження коштів вдалось виявити у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України під час здійснення заходів по боротьбі з проявами сепаратизму та фінансування тероризму в Україні.
«Через банківські рахунки мешканки м. Одеси «З» здійснено спробу перерахувати комерційній структурі у м. Києві 3,93 млн. грн. у якості безповоротної фінансової допомоги. За отриманими даними, зазначені кошти мали бути використані для підготовки масових заворушень та вчинення терористичних актів», – йдеться у повідомленні.
Відповідно до вимог ч.ч. 3, 5 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зазначена фінансова операція зупинена СБ України через можливості Державної служби фінансового моніторингу України. Банківські рахунки особи заблоковано, вживаються заходи зі встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
За вказаним фактом СБ України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 «фінансування тероризму». Проводиться досудове розслідування.
ІА "Вголос": НОВИНИ