Кабінет міністрів вирішив підсилити боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, затвердивши відповідну концепцію на 2005-2010 роки. Про це сказано у розпорядженні Кабміну від 3 серпня №315-р.
Згідно з розпорядженням, міністерства і інші органи центральної влади повинні в місячний термін подати Державному департаменту фінансового моніторингу пропозиції щодо реалізації цієї концепції.
Концепція містить загальні положення, аналіз наявної ситуації в цій сфері, а також основні напрямки розвитку системи боротьби з відмиванням «брудних» грошей і фінансуванням тероризму.
Зокрема, концепція передбачає заходи щодо запобігання виникнення передумов для відмивання грошей, а також попередження використання слабких сторін фінансової системи з метою відмивання грошей.
Концепція також вказує напрями для вдосконалення механізму регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а також підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів.
Окрім цього, в концепції передбачено завдання створення ефективної системи взаємодії між зацікавленими органами виконавчої влади, підвищення кваліфікаційного рівня фахівців і рівня їх технічного забезпечення.
Планується, що реалізація концепції сприятиме участі України в міжнародній співпраці, а також формування у населення усвідомлення необхідності протидіяти легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму.
Нагадаємо, що 25 лютого 2004 Міжнародна організація розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, одержаних злочинним шляхом (FATF) виключила Україну із списку країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей.
Разом з тим, FATF до червня 2005 проводила посилений моніторинг впровадження Україною системи боротьби з відмиванням "брудних" грошей.
proUA з посиланням на Українські Новини
ІА "Вголос": НОВИНИ