Активи не заморожено, оскільки «їхні власники не встановлені», пише «Німецька хвиля».
Слідство за підозрою у відмиванні коштів за допомогою мережі газових автозаправок SparschweinGas триває вже більше року. Жодних успіхів німецькі слідчі поки не домоглися. «Досі ми не знаємо, хто є власниками цього підприємства», - повідомили у прокуратурі міста Ґера. Таким чином, компанія з річним оборотом у вісім мільйонів євро продовжує працювати.
Як писав «Вголос», Сергій Курченко потрапив у перелік українців, проти яких Європейський Союз ввів фінансові санкції.
У квітні Курченка оголошено у міжнародний розшук. Правоохоронними органами вживаються заходи щодо його затримання.
У травні ГПУ порушила справу проти Курченка та арештувала його особисті рахунки та майно.
У червні Австрія відкрила кримінальне провадження проти сина колишнього прем'єра Миколи Азарова Олексія за підозрою у відмиванні грошей.
Олексій Азаров є фігурантом санкційого списку ЄС, який запровадили ще 5 березня проти найближчого оточнення Віктора Януковича.
ІА "Вголос": НОВИНИ