Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Класифікація клієнтів за рівнями ризику
Банки поділятимуть таких клієнтів на три групи ризику:
- Високий ризик: місячний ліміт на операції становитиме 50 тисяч гривень.
- Середній і низький ризик: обмеження запроваджуватимуться у два етапи:
- З 1 лютого 2025 року – до 150 тисяч гривень.
- З 1 червня 2025 року – до 100 тисяч гривень.
Мета нововведення
НБУ пояснює, що ці заходи спрямовані на боротьбу з тіньовим сектором економіки та незаконними схемами, такими як використання «дропів» – осіб, які надають свої банківські картки для сумнівних операцій.
Як уникнути обмежень
Щоб зняти або скоригувати обмеження, клієнтам потрібно буде надати документи, що підтверджують їхній дохід. На основі цих даних банки зможуть оцінити фінансові можливості клієнта та відстежувати рух коштів на рахунках.
Нововведення сприятиме більш прозорій фінансовій системі та зменшенню кількості нелегальних операцій.
ІА "Вголос": НОВИНИ