Як повідомляє прес-центр СБ України, двоє мешканців обласного центру зареєстрували низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку на підставі безтоварних операцій. Клієнтами конверту були майже сто банківських структур та підприємств регіону.
Готівку знімали кур’єри в банківських відділеннях та передавали замовнику. Залежно від типу фінансової оборудки, відсоток організаторів конверту становив від 4,5 до 11%. За попередніми даними, загальний обсяг коштів, «відмитих» через конвертцентр у 2015-2016 роках, сягав майже триста мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісному приміщенні, машинах кур’єрів та за місцем проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад мільйон гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводять перевірку банківських рахунків, які використовував конвертаційний центр.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.
ІА "Вголос": НОВИНИ