Відповідно до виявлених порушень ДСФМУ спрямувала до СБУ, МВС, НАБУ, прокуратури та ДФС 438 матеріалів.
Крім того, за результатами розслідування відмивання коштів, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, в тому числі екс-президентом Віктором Януковичем і його спільниками, у першому півріччі 2018 року служба передала до правоохоронних органів 133 таких матеріалів.
"У вказаних матеріалах сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані із легалізацією (відмиванням) коштів або з учиненням іншого кримінального правопорушення, становить 276,5 млрд грн", - зазначають у Держфінмоніторингу.
Ця робота триває в рамках поглиблених заходів, вжитих у 2014-2017 роках щодо блокування, арешту та конфіскації коштів в еквіваленті $1,5 млрд.
Також у першому півріччі поточного року Держфінмоніторинг у 21 випадку заблокував кошти, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму чи сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 10,1 млн грн. До правоохоронних органів спрямовано 37 матеріалів щодо операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму.
ІА "Вголос": НОВИНИ