Колишньому керівнику енергетичного відомства інкримінують участь у великій схемі легалізації коштів через офшорні компанії та інвестиційний фонд, пов’язаний із його родиною.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У відомстві офіційно не називають імені підозрюваного. Водночас, за інформацією джерел видання, 15 лютого детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час спроби виїхати за кордон.
Схема з офшорами та фондом
За даними слідства, у 2021 році на острові Ангілья створили інвестиційний фонд із заявленим обсягом залучення близько 100 млн доларів. До його структури увійшли компанії, зареєстровані на Маршаллових островах, бенефіціарами яких були оформлені колишня дружина та діти підозрюваного.
Через ці структури здійснювалися інвестиції у фонд, рахунки якого були відкриті у швейцарських банках. За версією правоохоронців, саме туди надходили кошти, отримані злочинною організацією.
Мільйонні перекази
Слідство стверджує, що в період перебування посадовця на посаді організація отримала понад 112 млн доларів готівкою. Частину цих коштів нібито легалізували через фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та внески до інвестфонду.
На рахунки фонду, пов’язаного з родиною підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів, 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро. За даними слідства, частину коштів видали готівкою або переказали членам родини у Швейцарії. Деякі витрати стосувалися оплати навчання дітей та інших приватних потреб.
Затримання та розслідування
Колишнього високопосадовця затримали під час спроби залишити територію України. Йому повідомлено про підозру за статтями щодо участі у злочинній організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Розслідування триває. Правоохоронні органи співпрацюють із компетентними структурами 15 держав. Водночас, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді обвинувальним вироком.
ІА "Вголос": НОВИНИ