Активіст Назарій Гусаков міг бути причетний до масштабної фінансової схеми з відмивання коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, які передали журналістам відповідні документи.
На скриншоті видно численні грошові перекази, на ім'я Назарія Гусакова від десятків осіб з іменами, що мають ознаки «дропів» (підставних осіб), які використовуються для прикриття незаконної фінансової діяльності. Усі транзакції проводились у 2021 році й надходили на один банківський рахунок. Суми переказів майже однакові, близько 25 тисяч гривень кожен.
Згідно з інформацією джерел, частина отриманих коштів виводилася через гральні сервіси, зокрема:
- LeoGaming — понад 110 тис. грн
- IBOX GAME, KYIV — 24 тис. грн
- Через термінали «Лотереї P10» — понад 2,1 млн грн
Також, вони нібито використовували в ширшій схемі для відмивання мільярдів гривень через більш ніж 20 підставних компаній.
За даними джерел, засновницею цієї схеми є Альона Шевцова, яка раніше фігурувала у низці журналістських розслідувань щодо «тіньового» обслуговування онлайн-казино, як в Україні, так і за її межами.
Транзакційна активність Гусакова, за словами джерел, відповідає класичній схемі фінансових махінацій. Вказаний формат переказів може свідчити про свідоме уникнення фінмоніторингу.
ІА "Вголос": НОВИНИ