Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу через IBOX Bank.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ встановило, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого - 180 млрд гривень на рік.
Зазначається, що тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив більше ніж 2,5 млрд гривень.
Для реалізації схеми організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім кошти виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Як відомо, нещодавно Нацбанк позбавив дану фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації у зв'язку з фактами численних фінансових махінацій.
Читайте також на сайті ІА «Вголос»:
ІА "Вголос": НОВИНИ