Як інформує прес-центр СБУ, зловмисники організували конвертцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків. Кошти підприємств, які перебувають на тимчасово окупованих терористами територіях, через банк переказували на рахунки низки фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівкові гроші отримували кур’єри через касу банку. Щоденно в тінь виводили від 1,5 до 2 мільйонів гривень.
Співробітники спецслужби затримали кур’єра, який перевозив 500 тисяч гривень. Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертцентру, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадовців фіктивних суб’єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп’ютерну техніку.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до функціонування конвертаційного центру.
ІА "Вголос": НОВИНИ