На території Львівської області правоохоронці виявили мережу пунктів обміну валют. Обмінники діяли без ліцензії та ухилялися від сплати податків.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки у Львівській області.
Слідчі встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з обміну іноземної валюти жителям Львова та області без необхідного дозволу Національного банку. При цьому фінансові операції не відображались у бухгалтерському та податковому обліку, що призвело до значного ухилення від сплати податків.
У результаті обшуків у приміщеннях обмінників детективи вилучили фінансову документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та готівку в національній і іноземній валютах. Загальна сума вилучених коштів склала понад 12 мільйонів гривень в еквіваленті.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.
ІА "Вголос": НОВИНИ