Як повідомляє ДЗГтаМД МВС України, ще 2002 році в учасників групи, які були матеріально-відповідальними особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності, виник намір заволодіти коштами з дер¬жавного бюджету в особливо великих розмірах.
Вони, шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, надали фіктивні доку¬менти до податкових органів Львівської області для подальшої легалізації (відмивання) коштів, здо¬бутих злочинним шляхом.
Реалізуючи свої злочинні наміри, зловмисники заволоділи державними коштами в сумі по¬над 15 млн. грн. Вони вводили в оману державні контролюючі органи, зокрема подат¬кову, суди тощо. Упродовж трьох років учасники злочинної групи діяли в тісному зв'язку, за заздалегідь розробленим планом підготовки скоєння зло¬чинів та з чітким розподіленням функцій між собою.
Для досягнення своєї мети зловмисники придбали та зареєстрували 21 фіктивний суб'єкт госпо¬дарської діяльності, через які проводили операції з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, яких фактично не було і оплата за які не проводилася.
Однак свій намір на заволодіння бюд¬жетними коштами члени злочинної організації не довели, так як проведення виплат коштів з бюджету було припинено працівниками ДПІ, які проводили тематичні документальні перевірки.
За цими фактами червні 2005 року слідче управління ГУМВС України у Львівській об¬ласті порушило кримінальну справу за ч.4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.
Крім того, члени злочинної організації ще намагалися отримати бюджетні кошти в сумі 4,847 млн. грн. у вигляді відшкодування з державного бюджету ПДВ.
Тому у березні цього року у рамках розслідування кримінальної справи додатково поруше¬но кримінальні справи стосовно 13 учасників ОЗГ за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2.ч.3 ч.4 ст. 27, ч.4 ст. 28, ст. ч.5 ст.191, а також ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 209, ч.2ст.205, ч.1, ч.2, ст. 366 Кримінального кодексу України, та пред'явлено їм обвинувачення у вчинені цих злочинів.
Наразі п’ятеро учасників ОЗГ перебувають у львівському СІЗО. Семеро оголошено у розшук.
УДСБЕЗ ГУМВС України у співпраці з Слідчим Управлінням накладено арешт на майнові активи (об'єкти нерухомого майна та транспортні засоби), що перебувають у власності обвинувачених.
ІА "Вголос": НОВИНИ