Про це повідомляється у пояснювальній записці до проекту постанови Верховної Ради про відставку Насірова та голови податкової міліції Білана, поданого на розгляд до уряду 2 березня, передають Наші гроші.
У документі за підписом народного депутата Андрія Журжія («Самопоміч») повідомляється про провадження, внесене Національним антикорупційним бюро до ЄРДР за №52016000000000318 по ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).
Провадження розпочато за фактами втручання в Систему електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ).
СЕА ПДВ з 1 липня 2015 р. функціонує в режимі, що забезпечує реєстрацію платниками ПДВ податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку, обчислену за формулою відповідно до ст. 2001 ПК України (реєстраційна сума). При цьому всі показники формули СЕА мають обраховуватися автоматично, жодного втручання в роботу системи в ручному режимі бути не повинно.
Листом ДФС України було повідомлено, що втручання в систему електронного адміністрування ПДВ в ручному режимі неможливе.
Проте СБУ і Держслужба фінансового моніторингу з поліцією виявили «конвертаційний центр», який протягом 2014-2016 років займався штучним створенням податкового кредиту понад один мільярд гривень (кримінальне провадження 42016101010000112 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205).
Також у пояснювальній записці вказано, що встановлено інші випадки втручання в роботу СЕА ПДВ в ручному режимі (зокрема у випадку ТОВ «ТД Мріолендж» та інших).
Відтак це «свідчить про те, що корегування показників в СЕА ПДВ не лише є можливим, а й носить масовий характер. При цьому Голова ДФС України Насіров Р.М. не вживає жодних належних заходів для зупинення таких дій та притягнення до відповідальності винних осіб», йдеться у документі за підписом Журжія.
У судовому реєстрі немає жодних даних про провадження №52016000000000318.
В ніч на 3 березня Роману Насірову вручили підозру по іншій справі – так званій «газовій справі Онищенка». Голова ДФС як і у вищеописаному провадженні підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364.
«Наші гроші» надіслали запит прес-службі НАБУ щодо коментаря стосовно нинішнього статусу провадження №52016000000000318.
Про інші вказані справи дані у держреєстрі є. Відомо, що по справі 42016101010000112 суд наказав слідчим повернути гроші, вилучені під час затримання причетних до конвертаційного центру. Один з фігурантів справи наразі знаходиться під домашнім арештом.
Остання ухвала по провадженню №32016100080000034 щодо фірми «Мріолендж» датована жовтнем 2016 року, коли слідчим надавали доступ до документів фірми «Ван Вест Груп» у «Фінексбанку».
«Вголос»
ІА "Вголос": НОВИНИ