НБУ оштрафував доньку російського «Сбербанку» в Україні на суму розміром 94,736 мільйона гривень за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Як йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку, штрафні санкції накладені, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій із видачі готівки з рахунків клієнтів-юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.
Нацбанк нагадує, що неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції 2015-го та 2017 рокк.
Регулятор додає, що ще однією причиною накладання штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягають у розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри.
Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксоване здійснення банком такої ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.
Як наголошується в повідомленні регулятора, він також оштрафував на 450 тис. грн "Райффайзен Банк Аваль" за невиконання обов'язку виявляти факт приналежності клієнта або його представника до національних публічних діячів і пов'язаних із ними особами при здійсненні ідентифікації, а також за неналежне виконання вимог у сфері управління ризиками.
Крім того, НБУ наклав штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів і за проведення операцій із купівлі "сміттєвих" цінних паперів за рахунок коштів, що надходять на підставі документів, які містять недостовірну інформацію.
До банків ПУМБ і "Фамільний" регулятор застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження.
ІА "Вголос": НОВИНИ