Про це власкору «Вголосу» повідомили у відділі організації роботи ГУ ДФС у Волинській області.
Конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Миколаївської, Херсонської та Одеської областей з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку.
Як свідчать матеріали кримінального провадження, організатор «конверту» вибудував досить чітку модель взаємодії з виконавцями, котрі шукали підставних осіб, на яких за грошову винагороду реєструвалися фіктивні суб’єкти підприємництва. Саме ці виконавці, використовуючи корпоративні банківські картки транзитно-конвертаційних підприємств, знімали значні суми готівкових коштів в установах банків та передавали їх кур’єрам та організатору.
За відкриття банківських рахунків, реєстрацію податкових накладних та подачу податкової звітності фіктивних та «транзитних» СГД, контроль систему «Клієнт-банк», перевірку фінансових документів, що надходили від клієнтів, податковий та бухгалтерський обліки транзитно-конвертаційних підприємств відповідала бухгалтер з Миколаївщини.
Як виявилося, банківський супровід цього центру з конвертації готівки забезпечував співробітник одного з банків, який був «відповідальним» за швидке та безперешкодне проведення розрахунків між вигодонабувачами і транзитними підприємства та інформував про наявність готівки в касах відділень банків.
Про кількість та суму готівки, яку доводилося переміщувати організатору конвертцентру свідчить той факт, що забезпечення охорони організатора та виконавців після отримання готівки в банку покладалася на 2 спеціальних кур’єрів, які згодом через кур’єрів нижчого рівня доставляли готівку «замовникам».
В ході оперативно-слідчих дій з’ясувалося, що протягом квітня – грудня 2016 року «конвертаційним центром» переведено в готівку понад 150 млн. грн., сформовано схемний податковий кредит з ПДВ для підприємств реального сектору економіки на загальну суму понад 30 млн. гривень.
Відтак, для припинення діяльності цього конвертаційного центру було сформовано 24 мобільних слідчо-оперативних групи, які протягом одного дня провели 24 обшуки у трьох областях України. До ліквідації конвертцентру був залучений весь особовий склад оперативного та слідчого управлінь ГУ ДФС у Волинській області, а також слідчі та оперативники ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у Миколаївській області, ОУ ГУ ДФС у Одеській області, ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
Наразі результат проведення обшуків – вилучення 105 печаток СГД з ознаками фіктивності. Крім того, 172 ухвалами Луцького міськрайонного суду накладено арешти на банківські рахунки транзитних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних організатору «конвертаційного центру». Сума арештованих коштів станом на 03.01.2017 перевищує 3 мільйони гривень, процедура блокування рахунків триває.
-
ІА "Вголос": НОВИНИ