Прокуратура Києва повідомила про підозру злочинної групи, яку очолює колишній правоохоронець. Групу підозрюють у «відмиванні» 120 мільйонів гривень.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Як зазначається, злочинна група складалася з п'яти осіб, які легалізували кошти за допомогою фіктивних підприємств.
«Встановлено, що злочини групу організував колишній співробітник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг з переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом», - заявили у прокуратурі.
Членам злочинної групи та колишньому правоохоронцю повідомили про підозру у підробці документів при державній реєстрації юридичної особи і підприємців (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 ККУ); незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200); і легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209).
Нагадаємо, у “Київметробуд” відмивали відсотки з мільярда виділених коштів
ІА "Вголос": НОВИНИ