За його словами, організатори конвертаційного центру за певний відсоток від суми угоди документально оформляли фінансові операції за нібито надані послуги або виконані роботи й одержували готівку в банківських установах з поточних рахунків фіктивних фірм.
До складу злочинного угруповання входили троє жителів Львова, які заснували ряд фіктивних підприємств, зареєстрованих на приватних осіб.
Валентин Наливайченко повідомив, що минулого місяця управління СБУ у Львівській області порушило кримінальну справу відносно цих осіб по частині 3 статті 28 (здійснення злочину організованою групою осіб) і частини 2 статті 205 (фіктивне підприємництво, яке завдало великий матеріальний збиток державі) Кримінального кодексу України.
У цей час, за словами голови СБУ, слідство по цій справі триває.
ІА "Вголос": НОВИНИ