Про це інформує прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що «конверт» надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та їх легалізації комерційним підприємствам з усіх регіонів України. Махінації здійснювалися через проведення безтоварних фіктивних операцій.
Для виведення капіталів у «тінь» ділки створили також інвестиційні фонди для проведення нелегальних операції із цінними паперами. Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання організаторів конвертцентру в столиці співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію – бланки підприємств з печатками, незаповнені акти виконання підрядних робіт, чернетки із записами, які доводять проведення фінансових оборудок. Правоохоронці також виявили 21 комп’ютер, обладнаний системою «клієнт-банк», майже 240 печаток і понад 100 кліше фіктивних підприємств, більш ніж 300 тисяч грн, майже 3 тисячі доларів, 1,5 тисячі євро.
-
ІА "Вголос": НОВИНИ