У Дніпрі правоохоронці викрили роботу конвертаційного центру з щомісячним оборотом у 500 млн євро.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що організатори конвертцентру проводили незаконні фінансові операції на території України.
Зокрема, результати їхньої діяльності були помічені у Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Запорізькій областях.
За версією слідства, зловмисники на «замовлення клієнтів» переводили кошти в готівку з метою мінімізації податкових платежів і виведення коштів у тіньовий оборот.
Крім того, вони надавали «послуги» з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
В СБУ додали, що для цього затримані використовувати низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном.
За кожну незаконну угоду організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Як писав «Вголос»:
- Співробітнику СБУ повідомили про підозру у державній зраді.
- Нардепи зі “Слуги народу” та ОПЗЖ опублікували однакові дописи у Фейсбуці.
ІА "Вголос": НОВИНИ