Про це пишуть у вівторок, 17 липня, зарубіжні ЗМІ і, зокрема, новинне агентство Reuters, яке посилається на опублікований напередодні 340-сторінковий звіт.
В ході роботи над складанням цього документа члени підкомітету вивчили 1,4 мільйона різних паперів, провели інтерв'ю з 75 співробітниками банку – як вищої, так і середньої ланки.
Зокрема, члени Підкомітету виявили, що дві афілійовані з зазначеним банком структури протягом семи років скоїли 25 тисяч переказів на загальну суму в 19,4 мільярдів доларів через рахунки в HSBC в Іран. Крім цього, банк проводив операції з фінансовими структурами Саудівської Аравії та Бангладеш, незважаючи на те, що було встановлено їхній зв'язок з терористичними організаціями, на підставі чого HSBC інкримінується пособництво тероризму.
ЗМІ зазначають, що керівництво банку HSBC активно співпрацює зі слідством і висловлює готовність визнати свою провину.
Джерело: newsru.co.il
ІА "Вголос": НОВИНИ