СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У Києві працівники СБУ спільно з детективами БЕБ викрили масштабну схему незаконної легалізації грошей тіньового бізнесу.
За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн.
До організації оборудки причетні власники й топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Читайте також на сайті ІА «Вголос»:
ІА "Вголос": НОВИНИ