Вони, використовуючи реквізити зазначених фірм, виготовляли документи про здійснення безтоварних операцій із низкою львівських підприємств, що дозволило їм зменшити зобов’язання щодо сплати податків до бюджету та перевести безготівкові кошти в готівку.
Чотирьох осіб уже засуджено та оштрафовано на 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проти інших підозрюваних триває судовий розгляд.
Окрім того, під час досудового розслідування призначено та проводять документальні перевірки всіх контрагентів, які через вказані вище «фіктивні» фірми відмивали кошти.
Зокрема, за результатами проведеної перевірки одного з контрагентів, встановлено факт ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ «Л.» на загальну суму 3,5 млн грн.
ІА "Вголос": НОВИНИ