Офшорний скандал, викликаний публікацією журналістами-розслідувачами так званих "панамських документів", мав наслідком проведення щонайменше 150 різноманітних допитів, перевірок чи розслідувань з боку тих чи інших державних органів у 79 країнах світу, пише «DW».
Такі дані випливають з дослідження, яке в четвер, 1 грудня, опублікував Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який збирав інформацію про офшорні компанії в різних країнах перед її оприлюдненням у квітні 2016 року. Слідчі дії та перевірки на факти відмивання грошей, уникнення від сплати податків, різноманітних фінансових злочинів чи інших правопорушень стосуються загалом понад 6,5 тисяч осіб та компаній.
Урядові структури різноманітних держав повідомили, що "панамські документи" допомогли їм повернути чи заарештувати загалом близько 110 мільйонів доларів США. Найбільшими сумами стали понад 80 мільйонів доларів у Колумбії, 20 мільйонів у Мексиці, 1 мільйон доларів у Словенії та навіть 375 фунтів срібних злитків в Австралії. Мільярдні суми на даний момент вивчаються на предмет можливих фактів ухиляння від сплати податків.
У Європолі повідомили, що виявили близько 3,5 тисяч можливих зв'язків між даними з бази "панамських документів" та розслідуваними організацію справами щодо організованої злочинності, ухиляння від сплати податків та інших. 116 із них пов'язані з проектом розслідувань Європолу щодо ісламістського тероризму Hydra. "Головне - це те, що ми можемо встановити зв'язки компаній з "панамських документів" не лише з економічними злочинами на кшталт відмивання грошей, але й із тероризмом, російськими організованими злочинними групами, наркоторгівлею, торгівлею людьми, нелегальною імміграцією, кіберзлочинністю", - цитує ICC очільника підрозділу фінансових розслідувань Європолу Сімона Ріонде.
Україну разом із Катаром та Саудівською Аравією автори дослідження наводять як приклади держав, парламенти яких відмовилися створювати відповідні слідчі комісії. Український президент Петро Порошенко також є одним із фігурантів офшорного скандалу. Зокрема його називали прямим власником акцій фірми Prime Asset Partners Ltd, зареєстрованої на Британських Віргінських островах за два місяці після перемоги Порошенка на президентських виборах, яка не була вказана в його деклараціях за 2014-2015 роки. Крім того, за результатами дослідження ICIJ, фінансові та юридичні консультанти президента України вивели в офшор активи найбільшого в Європі кондитерського концерну Roshen. Це могло бути використане для уникнення сплати компанією податку з продажу в Україні. Після оприлюднення цієї інформації Порошенко відкинув звинувачення на свій бік, заявивши, що на всі запитання повинні відповідати компанії, яким він доручив управління своїми активами.
Крім самого Порошенка, у "панамських документах" фігурують прізвища його близьких бізнес-партнерів. Зокрема, Сергій Зайцев, який очолює департамент із зовнішньоекономічної діяльності компанії "Рошен". Через офшорні компанії на Британських Віргінських Островах на Зайцева оформлений, зокрема, крохмальний завод у Німеччині, який перебуває в управлінні бізнес-структур українського президента. Як з'ясувалося, обрана юридична конструкція дає можливість мінімізувати податки у Німеччині.
Загалом у "панамських документах" фігурують близько 600 українців. Серед них як наближені як до нинішньої влади, так і люди з оточення екс-президента Віктора Януковича.
ІА "Вголос": НОВИНИ