Нещодавно СБУ викрила в Україні міжрегіональний конвертаційний центр. Про це інформує пресслужба відомства.
У Службі безпеки зазначили, що зловмисники виводили гроші у тінь в трьох областях – Харківській, Київській та Сумській. Повідомляється, що місячний обіг становив орієнтовно 400 млн гривень.
Зокрема, організатори конвертаційного центру надавали послуги з легалізації доходів, мінімізували податкові платежі до держбюджету та переводили кошти в готівку.
Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм з ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.
Під час обшуків в офісах конвертцентру силовики вилучили докази протиправної діяльності групи (телефони, банківські картки, комп'ютери).
Правоохоронці наклали арешт на вилучене майно і заблокували банківські рахунки.
Перевіряється інформація щодо можливої причетності організаторів схеми до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ЛДНР».
Як писав «Вголос», СБУ розсекретила шокуючі дані про Чорнобильську АЕС.
ІА "Вголос": НОВИНИ