Акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» (ConcordBank) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Національного банку України, в якому просить визнати протиправним та скасувати рішення Нацбанку від 30 червня 2022 року №20/900-рк/БТ. Про це стало відомо з Єдиного державного судових рішень. Суд прийняв позивну заяву та призначив підготовче засідання на 7 листопада 2022 року.
Як повідомляли ЗМІ, позов стосується штрафу на 60,4 млн грн за легалізацію
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який НБУ наклав у
червні 2022 року щодо цього банку.
У НБУ уточнюють, що банк «Конкорд» порушив пункт 2 частини другої
статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення» від 14
жовтня 2014 року № 1702-VII1, що полягає у неналежному виконанні
обов'язків вивчення клієнтів.
Вказані факти порушень керівництво банку «Конкорд» частково визнало та
пообіцяло подати до суду.
У 2018 році банк «Конкорд» вже був оштрафований НБУ на суму 1,55 млн
грн, та також намагався оскаржити штраф у суді, але потім, як
повідомлялося, позов було відкликано, оскільки керівництво та акціонери
банку визнали факти порушень.
Восени 2021 року банк «Конкорд» потрапив в історію про американські
санкції, кібер-вимагачів та онлайн-торгівлю наркотиками. Тоді керівництво
та акціонер банку спростували всі звинувачення.
Банк «Конкорд» зі штаб-квартирою у Дніпрі на кінець 2021 року посідав 36
місце серед 72 українських банків (активи – 5 млрд грн). До групи «Конкорд»
входять фінкомпанії «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» та «Сінком», а також
британська Electronic Payment Solutions LTD та мальтійська Moneycare
Limited. Групою володіють сестри Олена Сосєдка та Юлія Сосєдка (56,2% та
43,8% акцій відповідно).
ІА "Вголос": НОВИНИ