Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Провадження відкрито за ознаками злочинів, передбачених статтями 191 і 209 КК України (розкрадання державних коштів, а також легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
Посадових осіб «Держінвестпроекту» підозрюють у присвоєнні 2 млрд грн.
«Встановлено, що службові особи Держінвестпроекту, за попередньою змовою групою осіб, зі службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біоннік Девелопмент», ДП «Єл Єн Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління проектом «Повітрянній експрес», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ"та інших підприємств - в 2012-2013 роках, заволоділи грошовими коштами в сумі близько 2 млрд гривень, виділених з державного бюджету України, а так само інвестованих Китайською народною республікою для реалізації національних проектів України», - написав Аваков у своєму «Facebook».
Зараз у кримінальному провадженні активно розслідується напрямок заволодіння державними коштами, виданими в якості кредитів ТОВ «Боржава Резорт» (165 млн грн) ы ТОВ ТД «Борисфен» (94,2 млн грн).
У тому числі, як встановлено слідством МВС та Держфінмоніторингом, згадані підприємства - отримані державні кошти в основному використовували для купівлі валюти з її подальшим перерахуванням компаніям-нерезидентам для покупки частини акцій і часток у статутних капіталах українських підприємств.
Під час розслідування встановлено, що вказані одержувачі кредитів були раніше прямо або побічно пов'язані з керівництвом Держінвестпроекту, у тому числі з Каськівим В.В.
Нагадаємо, Владислав Каськів подав у відставку з керівника Держінвестпроекту після скандалу з будівництвом терміналу зрідженого газу.
Скандал навколо LNG-терміналу розгорівся після того, як стало відомо, що документи від імені іспанської компанії Gas Natural Fenosa підписав лижний інструктор Хорді Сарда Бонвеі.
ІА "Вголос": НОВИНИ