Про це повідомили у прес-службі ДФС.
«Зловмисники надавали підприємствам реального сектора економіки, зареєстрованим у Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. Надалі зазначену продукцію продавали зернотрейдерам», – йдеться у повідомленні.
Через рахунки фіктивних підприємств конвертували безготівкові кошти в готівку. Загальний обсяг проконвертованих коштів становить 300 мільйонів гривень.
Унаслідок проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 260 тонн сільгосппродукції на 1,2 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовували для незаконної діяльності.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
ІА "Вголос": НОВИНИ