Служба безпеки України викрила в Житомирській області міжрегіональний конвертаційний центр, сума обігу якого становила майже 200 мільйонів гривень.
Про це інформують у прес-службі СБУ.
У ході слідства правоохоронці з'ясували, що центр створили двоє виробників сільськогосподарської продукції. Вони користувалися реквізитами 15 фіктивних фірм, які були оформлені на підставних людей. Через них вони легалізовували гроші за продукцію, яка не була зазначена в офіційних документах. Щоб конвертувати кошти у готівку, зловмисники залучали 25 підставних фірм.
За попередніми підрахунками експертів, злочинці упродовж 2018-2020 років відмили майже 200 мільйонів гривень. Наразі більш точна сума сума збитків державі з'ясовується. Правоохоронці здійснили обшуки в офісах, домівках і транспортних засобах злочинців. Було вилучено понад 1,4 мільйона гривень, понад 20 печаток фіктивних підприємств, оргтехніку і «чорну» бухгалтерію.
Було розпочато кримінальне провадження за ч. 5. ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 ККУ. Правоохоронці здійснюють всі необхіні процедури для того, щоб відшкодувати державі вкрадені кошти. Триває слідство.
Читайте також на нашому сайті:
- У місті Володимир-Волинський 16-річна дівчина з подругою потайки від батька взяла його автомобіль і, не впоравшись із керуванням, протаранила паркан військової частини.
- Поблизу смт. Білогір’я Хмельницької області 2 грудня нетверезий чиновник ДСНС влаштував ДТП, у якому загинув чоловік.
- Масштабна ДТП під Києвом: посеред траси зіткнулись два рейсових автобуси, бус та шість автомобілів (відео).
- Раптово виїхав на зустрічну, загинули всі: зранку на Львівщині сталась моторошна ДТП.
ІА "Вголос": НОВИНИ