НБУ оштрафував «Укрсоцбанк» на 30 мільйонів гривень за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 мільярд гривень на підставі документів із ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
"Укрсоцбанк" також отримав письмове застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку — публічних осіб, їхніх близьких або пов'язаних із ними осіб; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.
Ще одне застереження банк отримав за порушення порядку зупинення фінансових операцій; за невиконання обов'язку відмовити в проведенні фінансових операцій; за порушення порядку реєстрації фінансових операцій, а також за порушення порядку подання спеціально уповноваженому органу інформації.
ІА "Вголос": НОВИНИ